Kang Jong-Hyeon spolu s ďalšími dvoma obvinenými zo sprenevery a porušenia dôvery. Bol vydaný zatykač na zatknutie Kang Jong-Hyeona, majiteľa Bithumb, najväčšieho juhokórejského kryptoex...
tag: prokurátori
Prokurátori zaistili vklad SBF vo výške 50 miliónov dolárov v prospech malej banky
Podľa správy Yahoo Finance (YF) z 50. januára prokurátori zadržali necelých 4 miliónov dolárov patriacich zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi (SBF) držaných vo Farmington State Bank 24. januára.
Americkí prokurátori sledujú investíciu Sama Bankmana-Frieda vo výške 400 miliónov dolárov
Federálna prokuratúra vyšetruje investíciu Sama Bankmana-Frieda vo výške 400 miliónov dolárov do hedžového fondu Modulo Capital, ktorý sa nachádza na rovnakom pozemku ako FTX. Prokuratúra vyšetruje, či Bankman-Fried investoval...
Elizabeth Holmes si po odsúdení za podvod rezervovala jednosmerný let do Mexika, tvrdia prokurátori
Krátko po tom, čo bola zneuctená zakladateľka Theranos Elizabeth Holmes minulý rok odsúdená za podvod, kúpila si jednosmernú cestu do Mexika, tvrdí prokurátori vo štvrtok v súdnych dokumentoch, ktoré jej odporujú...
Brian Walshe hľadal „najlepšie spôsoby, ako sa zbaviť tela“ v deň, keď manželka Ana Walshe zmizla, tvrdia prokurátori
Topline Brian Walshe v stredu vyhlásil, že nie je vinný z napadnutia s úmyslom vraždy a nezákonného nakladania s mŕtvym telom, keďže prokurátori odhalili dôkazy proti nemu v prípade smrti jeho manželky...
Vyšetrovanie Nexo nie je politické, tvrdia bulharskí prokurátori
Siika Mileva, hovorkyňa bulharských hlavných prokurátorov, podľa miestnych správ poprela politické motivácie za vyšetrovaním spoločnosti Nexo, ktorá požičiava kryptomeny. Komentáre vznikli v...
Prokurátori v Bulharsku vznášajú vážne obvinenia voči Nexo
Prokurátori patriaci do Bulharska vzniesli vážne obvinenia proti Nexo. Tento subjekt je centralizovaným požičiavateľom kryptomien, ktorý tiež patrí samotnej krajine. Nexo sa podľa nich stalo náhodou...
Bulharská prokuratúra začala v Sofii konať proti krypto zločinu
Bulharsko spustilo vyšetrovanie požičiavateľa kryptomien Nexo a zaútočilo na jeho sídlo. Predtým spoločnosť Nexo ponúkala až 36 % ročne na svoje kryptomeny. Spoločnosť opätovne potvrdzuje svoj záväzok spolupracovať s...
Bývalý riaditeľ inžinierstva FTX pod drobnohľadom zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní, údajné stretnutia Proffera s prokurátormi v New Yorku – Bitcoin News
Americké orgány činné v trestnom konaní údajne skúmajú Nishada Singha, bývalého riaditeľa inžinierstva vo FTX, podľa správy citujúcej ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Ďalšia správa, public...
Americkí prokurátori vyšetrujú pripojenia k hedžovému fondu Binance
Aj keď sa trh s kryptomenami posunul do nového roka, impérium CZ bolo neustále testované. Po agentúre Reuters bol Washington Post ďalšou špičkovou publikáciou, ktorá sa zamerala na Binance...
Americkí prokurátori predvolajú hedžové fondy napojené na krypto burzu Binance
Kancelária amerického prokurátora pre Western District of Washington v Seattli predvolala niekoľko investičných firiem, aby poskytli záznamy o ich komunikácii s Binance za posledných pár mesiacov...
Prokurátori vyšetrujú bývalého manažéra FTX Nishada Singha: Bloomberg
Federálna prokuratúra skúma, či bývalý riaditeľ inžinierstva FTX Nishad Singh zohral nejakú úlohu v obchodných schémach, ktoré viedli k nezákonnému využívaniu finančných prostriedkov zákazníkov, Bloomberg prvý r...
Binance Exchange je pod prísnym dohľadom amerických prokurátorov – tu je to, čo sa deje
Americkí prokurátori v súčasnosti vyšetrujú prepojenie medzi Binance a americkými hedžovými fondmi pre možné porušenie pravidiel prania špinavých peňazí a sú pod prísnym dohľadom. Predvolanie...
Federálni prokurátori a SEC skúmanie digitálnej menovej skupiny Crypto Titan: Správa
Federálne úrady údajne vyšetrujú interné financie kryptografického gigantu Digital Currency Group (DCG). Podľa novej správy agentúry Bloomberg anonymné zdroje oboznámené so záležitosťou...
Federálny prokurátor predvolal hedžové fondy cez Binance
Federálna prokuratúra vyšetruje najväčšiu kryptoburzu Binance a v rámci vyšetrovania predvolala niekoľko hedžových fondov, uvádza sa v správe Washington Post. Americký zástupca Seattlu...
Správa tvrdí, že americkí prokurátori vyšetrujú hedžové fondy v súvislosti s obchodmi na Binance – správy o bitcoinoch
Federálna prokuratúra údajne vyšetruje hedžové fondy so sídlom v USA, ktoré sa zaoberali kryptomenovou burzou Binance, podľa dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Hedžové fondy boli...
Webová stránka spustená Obete SBF: Prokurátori naliehajú na e-maily
Americkí prokurátori v piatok spustili webovú stránku pre obete SBF. Federálni prokurátori majú teraz na kontaktovanie obetí používať iba webovú stránku. Americký prokurátor navrhuje ďalšie obvinenia, ktoré by mali nasledovať. V súlade...
Americké hedžové fondy v pohľade prokurátorov na Binance Investments
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu a buďte informovaní o najnovších správach Kryptomenový priemysel sa práve prepadol z katastrofálneho roku 2022, ale priestor je stále taký chaotický, ako bol. Toto vyhlásenie je...
Americkí prokurátori predvolali hedžové fondy na záznamy o obchodoch Binance
Počas niekoľkých posledných mesiacov vydala americká právna kancelária pre západný obvod Washingtonu predvolania pre hedžové fondy, ktoré interagovali s Binance. Informoval o tom Washington Post s odvolaním sa na zdroje...
Hedžové fondy predvolané americkými prokurátormi počas vyšetrovania Binance: Správa
Americkí prokurátori vyšetrujú vzťahy medzi hedžovými fondmi a kryptomenovou burzou Binance z dôvodu porušenia prania špinavých peňazí. Podľa anonymných zdrojov citovaných Washingtonom...
Americkí prokurátori spustili webovú stránku pre obete SBF
Americká vláda vyzvala tých, ktorí si myslia, že sú zasiahnutí zločinmi Sama Bankmana-Frieda (SBF), aby sa spojili s prokurátormi v iných krajinách, aby si overili, či sú obeťami. Podľa Jana....
Federálni prokurátori v New Yorku skúmajú skupinu digitálnych mien a dcérsku spoločnosť Genesis – správy o bitcoinoch
Po obvineniach spoluzakladateľa Gemini Camerona Winklevossa v otvorenom liste generálnemu riaditeľovi skupiny Digital Currency Group Barrymu Silbertovi sa v správe citujúcej „ľudí oboznámených so záležitosťou“ uvádza, že federálny pro...
DCG je údajne predmetom vyšetrovania amerických prokurátorov
Skupina Digital Currency Group (DCG) teraz čelí vyšetrovaniu amerických úradov v súvislosti so svojimi internými finančnými transakciami, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Podľa zástupcu...
Bývalý právnik FTX spolupracoval s americkými prokurátormi, uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na známy zdroj
Bývalý právnik skrachovanej kryptofirmy FTX Sama Bankmana-Frieda poskytol podrobnosti o tom, čo vedel o obchodovaní spoločnosti, počas stretnutia s predstaviteľmi amerického ministerstva spravodlivosti...
Americký prokurátor vyšetruje bývalý inžinier FTX Nishad Singh; Obrovská rana pre SBF?
Federálni prokurátori Spojených štátov na Manhattane sa približujú k najbližším kruhom SBF, pričom posledným je Nishad Singh, vysokoprofilový riaditeľ inžinierstva FTX. Ak bude Singh uznaný vinným, môže byť obvinený...
Bývalý právnik FTX pomohol prokurátorom vybudovať osem prípadov proti Sam Bankman-Fried: Reuters
– Reklama – Zhrnutie: Daniel Friedberg poskytol americkým úradom prehľad o tom, ako Bankman-Fried odklonil finančné prostriedky zákazníkov FTX na financovanie Alameda Research. Freidberga kontaktovala FBI vek...
Bývalý právnik FTX upozornil amerických prokurátorov na zneužívanie fondov SBF: Reuters
Zrútená kryptoburza FTX, bývalý hlavný právnik, Daniel Friedberg, sa podelil o svoje poznatky o využívaní prostriedkov zákazníkov zakladateľom Samom Bankman-Friedom s americkými prokurátormi. Friedberg sa pripojil k stretnutiu...
Americkí prokurátori pravdepodobne budú skúmať účty spojené s Alamedou SBF
Rok 2023 je tu, no problémy Sama Bankmana-Frieda (SBF) ho možno tak skoro neopustia. Keďže orgány Spojených štátov plánujú vyšetriť účty, ktoré môžu byť spojené s SBF...
Federálni prokurátori vyšetrujú peňaženky spojené s SBF
Bloomberg oznámil, že federálni prokurátori vyšetrujú určité krypto transakcie spojené s peňaženkami spojenými s ohrdnutým zakladateľom FTX Samom Bankman-Friedom (SBF) a jeho skrachovaným kryptoobchodníkom...
Prokurátori pravdepodobne neponúknu Samovi Bankman-Friedovi výhodnú dohodu o vine a treste, hovorí právnik
Bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried nemusí byť schopný kompenzovať dva body podvodu a šesť sprisahaní, ktorým čelí, kreditmi, ktoré dostane, ak prizná vinu namiesto toho, aby šiel...