Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) obvinila dvoch obyvateľov USA a ich subjekty za prevádzkovanie schémy investovania do kryptomien, ktorá oklamala viac ako 170 investorov. CFTC C...
tag: Ponza
CFTC Nabs 2 Crypto Fraudsters zapojení do Ponziho schémy v hodnote 44 miliónov dolárov
Dvoch podozrivých podvodníkov s kryptomenami Sama Ikkurtyho z Portlandu v Oregone a Ravishankara Avadhanama z Illinois obvinila Komisia Spojených štátov amerických pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) z...
Ponziho schéma v hodnote 44 miliónov dolárov obvinená z krádeže finančných prostriedkov vo výške 18 miliónov dolárov
Dvaja jednotlivci a jedna spoločnosť boli obvinení z prevádzkovania nelegálneho komunitného fondu a podvodného získavania 44 miliónov dolárov prostredníctvom „fondu príjmov investujúceho do digitálnych aktív“. Obžalovaní sú Sa...
Kórejskí prokurátori zvažujú vznesenie obvinení podľa Ponziho schémy voči generálnemu riaditeľovi Terraform Labs
Prokuratúra južného okresu Soul v Kórei vyšetruje, či môže vzniesť obvinenie z Ponziho schémy proti generálnemu riaditeľovi Terraform Lab, Do Kwonovi. Prokuratúra v Kórei je...
Zakladateľ Terra (LUNA) Do Kwon čelí vyšetrovaniu Južnej Kórey v súvislosti s tvrdeniami o Ponziho podvode: Správa
Generálny riaditeľ spoločnosti Terraform Labs čelí možnému trestnému stíhaniu v dôsledku kolapsu dvoch popredných kryptomien začiatkom tohto mesiaca. V novej správe Yonhap News uvádza, že juhokórejské úrady sú nevýhodné...
Prokurátori vyšetrujú Do Kwon s obvineniami z Ponziho podvodu počas rozpustenia laboratórií Terraform
Zdá sa, že Do Kwonov škandál sa prehlbuje. Podľa denníka The Korea Times prokurátori vyšetrujú, či na neho po havárii Terra podajú Ponziho obvinenia z podvodu. Toto príde deň...
Terra's Do Kwon vyšetrovaný za prevádzkovanie Ponziho: Správa
Kľúčové poznatky Okrem trestných oznámení od skupiny juhokórejských investorov prokurátori údajne vyšetrujú generálneho riaditeľa Terraform Labs Do Kwona na základe obvinení Ponziho. Prokuratúra kontroluje...
CFTC obvinila 2 mužov z vedenia kryptomeny Ponzi v hodnote 44 miliónov dolárov
Niekoľko nedávnych Ponziho schém využívalo decentralizovanú finančnú infraštruktúru (DeFi) a kryptoekosystém na okrádanie svojich investorov. CFTC obvinila dvoch Američanov z prevádzkovania kryptomeny...
CFTC účtuje 2 mužom za spustenie schémy Crypto Ponzi v hodnote 44 miliónov USD
Predstavitelia Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tvrdia, že Sam Ikkurty (tiež známy ako Sreenivas I Rao) z Portlandu, Oregon a Ravishankar Avadhanam z Aurory, Illinois, ako aj niekoľko spoločností...
Zakladateľ MakerDAO predpovedal TerraUSD (UST) ako Ponzi v januári, no mnohí ho ignorovali
– Reklama – Zakladateľ MakerDAO varoval, že UST pôjde na nulu, pretože je to solídny Ponzi. Už nie je novinkou, že tokeny ekosystému TerraForm Labs vrátane TerraUSD (UST) ...
Ako sa priestor DeFi stal rozsiahlou živnou pôdou pre schémy Crypto Ponzi
Veľké množstvo nedávnych Ponziho schém využívalo infraštruktúru decentralizovaného financovania (DeFi) na oklamanie svojich zákazníkov. Tento článok skúma ekosystém DeFi a ako môžu podvodníci zneužiť...
Daňoví vyšetrovatelia identifikujú potenciálnu krypto Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov, uvádzajú správy
Medzinárodní daňoví úradníci identifikovali viac ako 50 príčin potenciálnych krypto daňových zločinov, ktoré môžu v najbližších týždňoch viesť k oficiálnemu vyšetrovaniu, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať 1 miliardu dolárov...
1 miliarda $ krypto ponzi schéma identifikovaná 5 finančnými regulátormi
Digitálne meny boli za posledný mesiac od prepadu testované Rozvíjajúcim sa podnikateľským sektorom otriasli zásadne pohybujúce sa náklady, klesajúce zdroje a sortiment finančných ...
Regulátori kryptomien z 5 krajín identifikujú potenciálnu Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov
V posledných mesiacoch bolo investovanie do kryptomien náročné. Rozvíjajúci sa trh bol otrasený radikálnymi zmenami cien, kolapsom aktív a rôznymi ekonomickými výzvami. Keďže N...
FTX Sam Bankman-Fried obhajuje zakladateľa spoločnosti Terra a hovorí, že „najzlejšie investície nie sú Ponziho schémy“
Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried tweetoval na obranu ekosystému Terra a jeho generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa Do Kwona. V reakcii na článok Coindesk, ktorý popisoval Do Kwon ako Elizabeth Holmes z krypto...
Ekosystém Terra sa zrúti, Sam Bankman-Fried kúpi akcie Robinhood a obchodník s kryptomenami dostane trest odňatia slobody za ponziho schému: Hodler's Digest, 8.-14.
Hodler's Digest, ktorý vychádza každú sobotu, vám pomôže sledovať každý jeden dôležitý spravodajský príbeh, ktorý sa stal tento týždeň. Najlepšie (a najhoršie) ceny, adopcia a regulácia, hlavné mince, pr...
USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Holandsko zdieľajú krypto trestné činy vrátane potenciálneho 1 miliardového Ponziho schémy – Regulačné správy o bitcoinoch
Úradníci z USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Holandska zdieľali údaje a identifikovali viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať Ponziho sc...
Kryptomeny sa rozpadajú pod predchádzajúcu podporu, potom sa odrazia: Bitcoin, Ethereum, XRP
Ideme dole na podporu. getty To miesto na cenovom grafe, kde sa „dole“ zastavilo a „nahor“ začalo pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi, je analytikom známe ako úroveň podpory. Prišlo dosť investorov ako kupujúcich...
Kryptomena: Pyramídová schéma vs Ponziho schéma?
– Reklama – Počuli ste niekedy od svojich priateľov alebo príbuzných povedať, že prepadli Ponziho schéme? Možno ho vysledovať až do začiatku 20. storočia; existuje však dodnes. V skutočnosti, ...
Masterminds za juhoafrickým bitcoinovým Ponziho schémou splatia viac ako 291 miliónov dolárov – správy o regulácii bitcoinov
Likvidátori schémy požiadali organizátorov jedného z najväčších bitcoinových Ponzi schém v Južnej Afrike, Mirror Trading International (MTI), aby vrátili viac ako 291 miliónov dolárov na pokrytie podvodnej operácie...
LUNA, UST postmortem: Bol to koordinovaný útok alebo ponzi
Uplynuli dva dni, odkedy sa Terra's UST zrazil z fixného dolára a zdá sa, že všetky pokusy o obnovu zlyhali. LUNA sa ukázala ako nešťastná obeť nešťastnej série...
CFTC pokračuje v zasahovaní, prepadlo 543 XNUMX dolárov FX Ponziho schému
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v utorok oznámila podanie občianskoprávnej žaloby proti dvom spoločnostiam Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting a ich vlastníkovi Eshaqovi Na...
CTO technológie používanej v Bitcoin-Qt peňaženke si myslí, že krypto je „Ponziho schéma“
CTO populárneho programovacieho rámca Qt – ktorý používajú tech giganti ako Adobe, Tesla, Blackberry, Google a Blizzard – nazval 6. mája kryptomenu „Ponziho schémou“. Spoločnosť však ...
Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin bol obvinený zo zosnovania schémy Crypto Ponzi v hodnote 62 miliónov dolárov
Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr bol v piatok obvinený zo zosnovania podvodu, ktorý podľa amerického ministerstva spravodlivosti pripravil investorov na celom svete o približne 62 miliónov dolárov.
Ethereum: Ponziho schéma alebo skutočná príležitosť? Používatelia sú opatrní, pretože poplatky za plyn prudko stúpajú
Najväčšia inteligentná zmluvná sieť Ethereum (ETH) zaznamenáva neporovnateľný nárast nečinnosti. Od inštitucionálnej adopcie k rastúcej trakcii a podobne. Vzhľadom na dopyt je súčasťou siete Ethereum (ETH)...
US DOJ obviňuje zakladateľa Block Bits Fund v schéme Crypto Ponzi v hodnote 960,000 XNUMX USD
Zakladateľ Block Bits Fund 44-ročný Japheth Dillman je obvinený Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) za oklamanie investorov, aby spáchali falošnú arbitráž Autotrader v celkovej hodnote 960 USD,...
CEO FTX opisuje výnosové hospodárenie ako Ponziho schému
Sam Bankman-Fried, generálny riaditeľ FTX, ponúkol svoje vysvetlenie toho, čo presne je „výnosové hospodárenie“. Ale pozorní poslucháči podcastu Odd Lots z 25. apríla si všimli, že to, čo Bankman-Fried pôsobí...
Názor: Prečo nechcem bitcoiny v mojom 401 (k)
Hurá! Konečne mi spoločnosť spravujúca môj plán 401(k) umožní staviť až 20 % mojich dôchodkových fondov na digitálnu Ponziho schému, ktorá negeneruje žiadny príjem a nemá praktické využitie. Vernosť v...
Prečo niektorí ľudia hovoria, že Waves je ponziho schéma
Algoritmický stablecoin naviazaný na americký dolár, Neutrino klesol o 15 % zo svojho naviazania a teraz má hodnotu okolo 82 centov namiesto dolára. Neutrino (USDN) je desiatka stablecoinov na trhu a ...
Stablecoin USDN spoločnosti WAVES bol odviazaný a klesol na 0.85 USD po obvineniach zo schémy Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, ktorý v marci získal viac ako 450 %, už stratil 35 % svojej hodnoty po fámach Obsah Dráma za Wavesom Ivanov obviňuje stabilný coin poháňaný vlnami Bankman-Fried WAVES USDN d...
Deutsche Bank musí čeliť žalobám, podľa ktorých umožnila Ponziho schému
Sudcovia v New Yorku a Miami rozhodli, že žaloby investorov môžu viesť proti nemeckej Deutsche Bank AG za údajné ignorovanie varovaní, že pomáha financovať Ponziho schému spojenú s nehnuteľnosťami...
Mirror Trading International praktizoval Ponziho schému
Reflect exchange global, inak nazývaný MTI, funguje v špecializácii forex. Je to webová špekulačná fáza, ktorá koordinuje pokročilé počítačové programovanie a umelé uvažovanie na výmenu...