Čínske úrady v okrese Rong nedávno oznámili, že začali stíhať osem osôb obvinených z toho, že boli strojcami pyramídovej hry Magic Data Chain (MDC). Predpokladá sa, že pyramída má...
tag: systém
Terra Like A Crypto „Pyramidová schéma,“ hovorí aktivista, investor Bill Ackman
Aktivistický investor Bill Ackman zvážil nedávnu krízu Terra a nazval protokol kryptoverziou pyramídovej hry. Ackmanove komentáre prichádzajú po tom, čo blockchain Terra stratil väčšinu...
Daňoví vyšetrovatelia identifikujú potenciálnu krypto Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov, uvádzajú správy
Medzinárodní daňoví úradníci identifikovali viac ako 50 príčin potenciálnych krypto daňových zločinov, ktoré môžu v najbližších týždňoch viesť k oficiálnemu vyšetrovaniu, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať 1 miliardu dolárov...
1 miliarda $ krypto ponzi schéma identifikovaná 5 finančnými regulátormi
Digitálne meny boli za posledný mesiac od prepadu testované Rozvíjajúcim sa podnikateľským sektorom otriasli zásadne pohybujúce sa náklady, klesajúce zdroje a sortiment finančných ...
FBI zatkla generálneho riaditeľa kryptoplatformy založenej na NY pre údajný podvodný systém
Kľúčové poznatky: Generálny riaditeľ platformy na obchodovanie s kryptomenami a forexom je obvinený z podvodnej schémy. Eddy Alexandre sľúbil svojim investorom 5% týždenné výnosy. Prípadom sa zaoberá úrad...
Regulátori kryptomien z 5 krajín identifikujú potenciálnu Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov
V posledných mesiacoch bolo investovanie do kryptomien náročné. Rozvíjajúci sa trh bol otrasený radikálnymi zmenami cien, kolapsom aktív a rôznymi ekonomickými výzvami. Keďže N...
Ekosystém Terra sa zrúti, Sam Bankman-Fried kúpi akcie Robinhood a obchodník s kryptomenami dostane trest odňatia slobody za ponziho schému: Hodler's Digest, 8.-14.
Hodler's Digest, ktorý vychádza každú sobotu, vám pomôže sledovať každý jeden dôležitý spravodajský príbeh, ktorý sa stal tento týždeň. Najlepšie (a najhoršie) ceny, adopcia a regulácia, hlavné mince, pr...
USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Holandsko zdieľajú krypto trestné činy vrátane potenciálneho 1 miliardového Ponziho schémy – Regulačné správy o bitcoinoch
Úradníci z USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Holandska zdieľali údaje a identifikovali viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať Ponziho sc...
CFTC účtuje americkému rezidentovi v schéme nezákonných FX 59 miliónov dolárov
Commodity Futures Trading Commission v USA (CFTC) včera potvrdila, že podala občianskoprávnu žalobu proti Eddymu Alexandrovi, obyvateľovi Valley Stream, New York v podvodnom...
Kryptomena: Pyramídová schéma vs Ponziho schéma?
– Reklama – Počuli ste niekedy od svojich priateľov alebo príbuzných povedať, že prepadli Ponziho schéme? Možno ho vysledovať až do začiatku 20. storočia; existuje však dodnes. V skutočnosti, ...
Masterminds schémy bitcoinových podvodov v Juhoafrickej republike požiadali, aby vrátili viac ako 291 miliónov dolárov
Spoločnosť MTI požiadala o vrátenie viac ako 291 miliónov dolárov na pokrytie dlhu z podvodných operácií. Stalo sa tak po neúspešnom pokuse likvidátorov vyhlásiť online obchodnú platformu za nezákonnú...
Crypto Trader prevádzkujúci „Ponziho“ schému v hodnote 5 miliónov dolárov čelí takmer 4 rokom vo väzení: DoJ
Jeremy Spence, 25-ročný obchodník s kryptomenami z Rhode Island, známy aj ako „signály mincí“ na kanáloch sociálnych médií, bol odsúdený na 42 mesiacov väzenia za podvádzanie 170 ľudí za viac ako 5.37 dolára...
Masterminds za juhoafrickým bitcoinovým Ponziho schémou splatia viac ako 291 miliónov dolárov – správy o regulácii bitcoinov
Likvidátori schémy požiadali organizátorov jedného z najväčších bitcoinových Ponzi schém v Južnej Afrike, Mirror Trading International (MTI), aby vrátili viac ako 291 miliónov dolárov na pokrytie podvodnej operácie...
CFTC pokračuje v zasahovaní, prepadlo 543 XNUMX dolárov FX Ponziho schému
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v utorok oznámila podanie občianskoprávnej žaloby proti dvom spoločnostiam Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting a ich vlastníkovi Eshaqovi Na...
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo generálneho riaditeľa kryptomien z údajného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov
Generálny riaditeľ ťažobnej a investičnej platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. bol obvinený z údajného zosnovania podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov, ktorý ovplyvnil tisíce investorov. Podľa...
SEC zastavila schému ťažby a obchodovania s kryptomenami v hodnote 62 miliónov dolárov a ministerstvo spravodlivosti obvinilo zakladateľa
Zakladateľ MCC tiež údajne naverboval promotérov a pridružených spoločností, aby propagovali MCC v pyramídovej hre, pričom zatajili miesto a kontrolu výnosov z podvodu prostredníctvom niekoľkých zahraničných kryptomien...
CTO technológie používanej v Bitcoin-Qt peňaženke si myslí, že krypto je „Ponziho schéma“
CTO populárneho programovacieho rámca Qt – ktorý používajú tech giganti ako Adobe, Tesla, Blackberry, Google a Blizzard – nazval 6. mája kryptomenu „Ponziho schémou“. Spoločnosť však ...
Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin bol obvinený zo zosnovania schémy Crypto Ponzi v hodnote 62 miliónov dolárov
Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr bol v piatok obvinený zo zosnovania podvodu, ktorý podľa amerického ministerstva spravodlivosti pripravil investorov na celom svete o približne 62 miliónov dolárov.
Podvod s krypto pyramídami: DOJ obviňuje generálneho riaditeľa ťažby kapitálových mincí v schéme podvodov v hodnote 62 miliónov dolárov
Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo výkonného riaditeľa spoločnosti Mining Capital Coin zo sprisahania s cieľom spáchať kryptografický investičný podvod v hodnote 62 miliónov dolárov. Podľa sťažnosti ministerstva spravodlivosti Luiz Capuci a unna...
SEC ukončila globálny systém obchodovania a ťažby kryptomien v hodnote 62 miliónov USD
SEC oznámila podvodnú ťažbu a obchodovanie s kryptomenami MCC (Mining Capital Coin) v krajine. MCC a jeho zakladatelia (Luiz Carlos Cappuci Jr. a Emerson Sounza Pires) a dvaja ent...
Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin obvinený zo schémy investičného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov
Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ krypto-ťažobnej a investičnej platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. bol obvinený Ministerstvom spravodlivosti (DOJ) za „údajné zorganizovanie 62 miliónov...
SEC zastavila ťažbu kryptomien v hodnote 62 miliónov dolárov, obchodnú schému – DOJ obvinil zakladateľa – Regulačné správy o bitcoinoch
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) zastavila globálny systém obchodovania a ťažby kryptomien v hodnote 62 miliónov dolárov a ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo jej generálneho riaditeľa a zakladateľa. Ak konv...
Generálny riaditeľ kryptomien bol obvinený zo schémy podvodov v hodnote 62 miliónov dolárov
Alex Dovbnya Muž z Floridy bol obvinený z rozsiahlej schémy podvodov s kryptomenami Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. bol obvinený z organizovania rozsiahlej schémy podvodov s kryptomenami...
Ethereum: Ponziho schéma alebo skutočná príležitosť? Používatelia sú opatrní, pretože poplatky za plyn prudko stúpajú
Najväčšia inteligentná zmluvná sieť Ethereum (ETH) zaznamenáva neporovnateľný nárast nečinnosti. Od inštitucionálnej adopcie k rastúcej trakcii a podobne. Vzhľadom na dopyt je súčasťou siete Ethereum (ETH)...
Prečo starosta New Yorku navrhol Štátnu schému odstránenia bitových licencií?
Profesionálny kryptografický starosta New Yorku Eric Adams si myslí, že pravidlo BitLicense bráni inováciám v rámci regiónu, zatiaľ čo starosta obhajuje zrušenie prísneho systému BitLicense...
US DOJ obviňuje zakladateľa Block Bits Fund v schéme Crypto Ponzi v hodnote 960,000 XNUMX USD
Zakladateľ Block Bits Fund 44-ročný Japheth Dillman je obvinený Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) za oklamanie investorov, aby spáchali falošnú arbitráž Autotrader v celkovej hodnote 960 USD,...
Eric Adams nalieha na štát, aby upustil od „dusnej“ schémy BitLicense
Manažér mesta New York Eric Adams zaútočil na režim bitových licencií svojho štátu a tvrdil, že potláča inovácie a ekonomický rast. V mimoriadne záverečnom hlavnom rozhovore v Crypto...
CEO FTX opisuje výnosové hospodárenie ako Ponziho schému
Sam Bankman-Fried, generálny riaditeľ FTX, ponúkol svoje vysvetlenie toho, čo presne je „výnosové hospodárenie“. Ale pozorní poslucháči podcastu Odd Lots z 25. apríla si všimli, že to, čo Bankman-Fried pôsobí...
Republikánku USA Madison Cawthornovú obvinili zo schémy Pump-and-Dump LGBCoin
Americký predstaviteľ Madison Cawthorn možno porušil federálne zákony o obchodovaní s využitím dôverných informácií po jeho údajnom zapojení do schémy krypto pump-and-dump. Niekoľko dozorných skupín tvrdí, že Severná Karolína...
Dvaja Európania boli obvinení zo severokórejského kryptografického podvodu proti Američanovi
Žiadny výsledok Zobraziť všetko Výsledok © Copyright 2022. The Coin Republic Naozaj chcete odomknúť tento príspevok? Odomknúť vľavo : 0 Áno Nie Naozaj chcete zrušiť predplatné? Áno Nie Zdroj: https://www.thecoin...
Scaramucciho SkyBridge pridá bitcoiny do svojho dôchodkového systému 401 (k) podľa vzoru Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci na Twitteri napísal, že Bitcoin sa stane súčasťou programu SkyBridge 401(k) Zakladateľ a výkonný riaditeľ SkyBridge Capital Scaramucci na Twitteri oznámil...
Robert Taylor obvinený z nezákonnej schémy bitcoinových bankomatov
Muž bol obvinený z prevádzkovania niekoľkých nelegálnych bitcoinových a krypto bankomatov v New Yorku, ktoré boli zriadené v práčovniach po celom štáte. Robert Taylor, 35-ročný, bol obvinený z...