Cena bitcoinu (BTC) klesá v dôsledku správ, že americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začala vyšetrovanie spoločnosti Kraken, či nezákonne obchodoval s neregistrovanými cennými papiermi. Podľa...
tag: Sonda
Kraken exec hovorí, že jeho cieľom je „vybudovať dôveru“ hodinu pred únikom sondy SEC
Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) je takmer hotová s vyšetrovaním veľkej kryptoburzy Kraken z hľadiska potenciálneho predaja neregistrovaných cenných papierov, uviedol pre Bloomberg osoba oboznámená s touto záležitosťou. A...
Kraken čelí vyšetrovaniu SEC ohľadom neregistrovaných cenných papierov
Populárna kryptoburza Kraken čelí vyšetrovaniu Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) Regulačný orgán podal vyšetrovanie, aby zistil, či Kraken porušil pravidlá pre cenné papiere. SEC je...
SEC zintenzívni prieskum firiem a maklérov, ktorí ponúkajú kryptomeny
Komisia pre cenné papiere a burzu má na starosti reguláciu trhov s cennými papiermi v Spojených štátoch. V súvislosti s kryptomenami zaujala SEC opatrný prístup k regulácii,...
A Twist In FTX Bankrot Probe; Sudca to chce
FTX News: Zbankrotovaná kryptomenová burza, FTX, ktorá plnila ochranu amerického súdu, môže mať v konaní zvrat. Podľa najnovšieho vývoja bankrot amerického ministerstva spravodlivosti...
Čelá DOJ sonde do FTX pripojení
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DoJ) skúma vzťah Silvergate s kryptofirmami FTX a Alameda Research. Jednotka pre podvody DoJ skúma hosting Silvergate...
Akciové nádrže Silvergate o správe o sonde DOJ viazanej na FTX, Alameda Dealings
V piatok ráno však akcie Silvergate klesli len o niečo viac ako 2 %. Na CNBC v piatok výkonný predseda MicroStrategy Michael Saylor povedal, že jeho spoločnosť bude pokračovať v obchodovaní so Sil...
Silvergate Bank Under Probe od US DOJ nad obchodovaním s FTX
Zatiaľ čo súčasný predmet vyšetrovania Silvergate Bank sa v súčasnosti javí ako špekulatívny, medzi finančnou inštitúciou a FTX existuje hlboká väzba. Akcie amerických finančných služieb g...
Trump čelil vydieračskému vyšetrovaniu za „vzorec kriminálnej činnosti“, údajne píše bývalý prokurátor v novej knihe
Topline Bývalý manhattanský prokurátor Mark Pomerantz pokračoval v rozsiahlom vyšetrovaní vydierania bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorého v novej knihe prirovnáva k neslávne známemu mafiánskemu bossovi Johnovi Gottimu...
Silvergate Bank pristihnutá pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí od DOJ
Silvergate Bank, veriteľ kryptomien, ktorý nedávno dostal investíciu 200 miliónov dolárov od fondu Peter Thiel's Founders Fund, je vyšetrovaný Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) pre jej...
Americké regulačné orgány spustili oficiálnu sondu do obchodov Silvergate-FTX
Silvergate, jeden z mnohých veriteľov, ktorí utrpeli obrovské straty kvôli pádu FTX, bol predtým nútený prepustiť 40 % svojich zamestnancov. K tomuto zásahu do jej podnikania sa pridali miliardy dolárov v subst...
Trh s kryptomenami naďalej rastie, zatiaľ čo akcie Silvergate sú na hojdačke za správou sondy
Podľa údajov TradingView sa bitcoin ustálil okolo 23,570 5 USD o 20:24,100 EST po tom, čo sa v priebehu dňa vyšplhal až na 0.4 XNUMX USD. Za posledný deň po federálnom Re...
Charitatívna organizácia financovaná FTX čelí vyšetrovaniu vlády Spojeného kráľovstva
Podľa vyhlásenia z 30. januára britská Charity Commission začala vyšetrovanie charitatívnej organizácie Effective Ventures Foundation financovanej nadáciou FTX. Bankrot FTX je „vážny incident“, pretože...
Bude Trump obvinený v Gruzínsku? Fulton County DA navrhuje, aby „viacerí“ ľudia „bezprostredne“ čelili obvineniam vo volebnom prieskume v roku 2020
Topline Okresný prokurátor v okrese Fulton v štáte Georgia čoskoro rozhodne, či vznesie obvinenie proti bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi alebo spojencom, ktorí podporili jeho snahu zvrátiť voľby v roku 2020...
Demokrati žiadajú skupinu Watchdog, aby vyšetrila IRS za zlyhanie pri audite Trumpových daní
Demokrati v najvyššej línii, ktorí boli na paneli Snemovne reprezentantov, ktorý minulý rok zverejnil daňové priznania bývalého prezidenta Donalda Trumpa, požiadali v pondelok vládnu dozornú skupinu, aby vyšetrila Internal Revenue Service pre...
Sudcovia Najvyššieho súdu boli vypočúvaní v rámci vyšetrovania úniku potratov
Demonštranti proti potratom sa vo Washingtone 20. januára 202 prvýkrát zúčastňujú každoročného „Pochodu za život“ po prvý raz odkedy Najvyšší súd USA zrušil rozhodnutie Roe vs. Wade o potrate...
Generálny prokurátor Bulharska: Sonda Nexo nie je politická
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu a buďte informovaní o najnovších správach Podľa miestnych zdrojov zástupca bulharského generálneho prokurátora uviedol, že vyšetrovanie veriteľa kryptomien N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) pre program NFT-Based Artist Accelerator Program, vláda USA spúšťa vyšetrovanie Sabre Labs nad Solanou (SOL), Snowfall Protocol (SNW) stúpol za jeden mesiac o viac ako 300 %
Trh s kryptomenami môže byť nepredvídateľne volatilný, pričom populárne tokeny rýchlo strácajú hodnotu a nové tokeny prekonávajú očakávania. Polygon (MATIC) a Solana (SOL), dva z najznámejších...
Kancelária Nexo v Bulharsku zaútočila na sankcie
Bulharskí úradníci vykonali raziu v kanceláriách problémového poskytovateľa kryptopôžičky Nexo za údajné finančné zločiny vrátane prania špinavých peňazí, daňových únikov a podvodov. Viac ako 300 úradníkov a regulátorov má...
Sonda Nexo odhaľuje možné väzby na organizovaný zločin
Kryptoveriteľ Nexo sa stal terčom vyšetrovania údajných nezákonných aktivít, pričom štyroch Bulharov obvinili z prania špinavých peňazí a podvodu. Štyria Bulhari obvinení, pretože Nexo je vyšetrovaný...
Vyšetrovanie Najvyššieho súdu vo veci uniknutých srniek V. Wade sa zužuje na „malé číslo“
Vyšetrovatelia Najvyššieho súdu Topline údajne zúžili vyšetrovanie monumentálneho úniku návrhu väčšinového stanoviska sudcu Samuela Alita v prospech zvrhnutia Roea V. Wadea vlani v máji, ktorý...
Kryptoveriteľ Nexo cielený v Bulharsku Vyšetrovanie údajného prania špinavých peňazí a porušovania daní
„V jednej z kancelárií Nexo v Bulharsku sú úrady, ktoré je, ako viete, najskorumpovanejšou krajinou v EÚ (Európskej únii),“ uviedol hovorca Nexo v e-maile pre CoinDesk. ...
FTX Empire sa spája s firmami VC pod sondou
Správy SBF: Sam Bankman-Fried, spoluzakladateľ a bývalý generálny riaditeľ FTX, investoval viac ako 20 miliónov USD do spoločnosti rizikového kapitálu Paradigm, ktorá neskôr kúpila podiel v FTX, odhalili súdne spisy. Ako th...
Dohoda Binance.US a Voyager udelila prvé schválenie uprostred sondy
Voyager Digital, skrachovaný veriteľ kryptomien, dostal prvý súdny súhlas na navrhovaný predaj svojich aktív spoločnosti Binance.US. Prikývnutie prichádza uprostred prebiehajúceho vyšetrovania národnej bezpečnosti týkajúceho sa...
Juhokórejské regulačné orgány sa zameriavajú na Bithumb v novej sonde
Podľa miestnych správ je kryptomenová burza Bithumb v Južnej Kórei predmetom „špeciálneho daňového vyšetrovania“ zo strany národnej daňovej služby (NTS). 10. januára daňoví agenti údajne urobili raziu...
Americkí prokurátori vyšetrujú pripojenia k hedžovému fondu Binance
Aj keď sa trh s kryptomenami posunul do nového roka, impérium CZ bolo neustále testované. Po agentúre Reuters bol Washington Post ďalšou špičkovou publikáciou, ktorá sa zamerala na Binance...